证券代码：300424     证券简称：航新科技        公告编号：2024-111 债券代码：123061     债券简称：航新转债           广州航新航空科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息深切本体的着实、准确和完 整，莫得造作记录、误导性论述或首要遗漏。    十分教导：    广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”、“公 司”）股票价钱自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 11 月 5 日，已有 10 个交游日的收盘价不低于“航新转债”当期转股价（14.82 元/股）的 转股价钱的 130%，瞻望将有可能触发“航新转债”的有条件赎回条 款。证明《广州航新航空科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行 可调度公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中有 条件赎回条件的有关规定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“航新转债”。    敬请弘大投资者防卫了解可调度公司债券有关规定，并实时关怀 公司后续公告，戒备投资风险。    一、 可调度公司债券基本情况    （一）可调度公司债券刊行或者    经中国证券监督科罚委员会“证监许可2020 1277 号”文核准， 公司于 2020 年 7 月 22 日公征战行了 250 万张可调度公司债券，每张 面值 100 元，刊行总额 2.50 亿元。本次公征战行的可转债向公司在 股权登记日收市后登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余 额部分（含原鼓励澌灭优先配售部分）通过深交所交游系统网上向社 会公众投资者刊行，认购金额不及 2.50 亿元的部分由主承销商余额 包销。    （二）可调度公司债券上市或者    经深交所“深证上2020 721 号”文原意，公司 2.50 亿元可调度 公司债券已于 2020 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交游，债券简称“航 新转债”，债券代码“123061”。    （三）可转债转股期限    证明《深圳证券交游所创业板股票上市法则》及《广州航新航空 科技股份有限公司创业板公征战行可调度公司债券召募证明书》（以 下简称“《召募证明书》”）的规定，本次刊行的可转债转股期自可 转债刊行戒指之日（2020 年 7 月 28 日）起满 6 个月后的第一个交游 日起至可转债到期日止，即 2021 年 1 月 28 日至 2026 年 7 月 21 日。    二、 可调度公司债券转股价钱休养情况                “航新转债”的运行转股价钱为 14.86    证明《召募证明书》的规定， 元/股。 以公司股权登记日总股本剔除已回购股份 0 股后的股份总和为基数， 向整体鼓励每 10 股派 0.10 元东谈主民币现款。股权登记日为 2021 年 7 月 5 日，除权除息日为 2021 年 7 月 6 日。证明公司《召募证明书》 的商定，航新转债的转股价钱由 14.86 元/股休养为 14.85 元/股。休养 后的转股价钱已于 2021 年 7 月 6 日收效。 以公司 2021 年年度权柄分拨推行公告中笃定的股权登记日的总股数 （剔除回购专户中的股份），向整体鼓励按每 10 股派发现款股利 0.12 元（含税）。股权登记日为 2022 年 7 月 14 日，除权除息日为 2022 年 7 月 15 日。证明公司《召募证明书》的商定，航新转债的转股价 格由 14.85 元/股休养为 14.84 元/股。休养后的转股价钱已于 2022 年 以公司 2022 年年度权柄分拨推行公告中笃定的股权登记日的总股数 （剔除回购专户中的股份），向整体鼓励按每 10 股派发现款股利 0.10 元（含税）。股权登记日为 2023 年 7 月 11 日，除权除息日为 2023 年 7 月 12 日。证明公司《券召募证明书》的商定，航新转债的转股 价钱由 14.84 元/股休养为 14.83 元/股。休养后的转股价钱已于 2023 年 7 月 12 日收效。 以公司 2023 年年度权柄分拨推行公告中笃定的股权登记日的总股数 （剔除回购专户中的股份），向整体鼓励按每 10 股派发现款股利 0.10 元（含税）。股权登记日为 2024 年 6 月 14 日，除权除息日为 2024 年 6 月 17 日。证明公司《券召募证明书》的商定，航新转债的转股 价钱由 14.83 元/股休养为 14.82 元/股。休养后的转股价钱已于 2024 年 6 月 17 日收效。    三、 “航新转债”有条件赎回条件    （一）“航新转债”有条件赎回条件   在转股期内，当下述情形的恣意一种出面前，公司有权决定按照 以债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债： 十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金 额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养 前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价钱策画，休养后的交游日按 休养后的转股价钱和收盘价钱策画。   （二）债券利率   第一年为 0.5%，第二年为 0.8%，                      第三年为 1.2%，第四年为 1.8%， 第五年为 2.5%，第六年为 3.0%。   四、 本次可能触发“航新转债”有条件赎回条件的情况   公司股票价钱自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 11 月 5 日，已有 的 130%（即 19.27 元/股）。如后续公司股票收盘价钱继续不低于当 期转股价钱的 130%，瞻望将有可能触发“航新转债”的有条件赎回 条件。证明《召募证明书》中有条件赎回条件的有关规定，届时公司 董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路 或部分未转股的“航新转债”。   五、 风险教导   证明《可调度公司债券科罚见识》、《深圳证券交游所上市公司 自律监管率领第 15 号——可调度公司债券》等有关规定及《召募说 明书》的商定，若触发有条件赎回条件，公司将在知足可转债赎回条 件确当日召开董事会审议决定是否利用赎回权，并实时履行信息深切 义务。   敬请弘大投资者防卫了解《召募证明书》中可转债有条件赎回的 有关商定，实时关怀公司后续有关公告，戒备可转债投资风险。   特此公告。              广州航新航空科技股份有限公司董事会                      二〇二四年十一月五日

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